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新人投資者帶著對(duì)財(cái)富增長的渴望涌入Crypto市場，這批“行業(yè)新血液”也不幸成為了舊*騙*局的新目標(biāo)！按鍱TH無風(fēng)險(xiǎn)返利BNB”這一假幣安礦池*騙*局卷土重來，該*騙*局打著知名交易所的旗號(hào)，以其平臺(tái)幣 BNB為誘餌吸引用戶進(jìn)行投資，小白極易上當(dāng)受騙。
自2024年開年以來，Bitrace接到了十余名此類*騙*局受害人的求助，累計(jì)損失金額近212萬人民幣，可見其危害。基于此，本文將對(duì)假幣安礦池*騙*局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑒別能力及資產(chǎn)安全意識(shí)。
群內(nèi)，頭像各異、假扮成用戶的騙子正“高談闊論”，一批人負(fù)責(zé)吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。初來乍到的受害人被此番“穩(wěn)賺不賠、人人發(fā)財(cái)”的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群里除了自己，全是騙子。
2.項(xiàng)目介紹內(nèi)含打款教程
在好奇心的驅(qū)使下，受害人點(diǎn)開了“BNB搬磚”的詐騙項(xiàng)目介紹——幣安閃兌（ETH/BNB）智能鏈合約會(huì)將用戶提供的ETH集中到ETH礦池，再通過DeFi將ETH分配給需要ETH的用戶用以兌換交易。每一次交易大概會(huì)產(chǎn)生0.2-1%的利潤，而提供的ETH會(huì)在30分鐘左右返還BNB。
3.24h客服小額回款
通過對(duì)比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍(lán)標(biāo)認(rèn)證，且針對(duì)假冒社群作出警示，并稱“私聊您的都是騙子”。反觀假冒社群，配有24h在線的客服，隨時(shí)指導(dǎo)小白操作上遇到的“難題”。
在客服的指導(dǎo)下，受害人抱著嘗試的心態(tài)小額打款，確實(shí)收到了相應(yīng)的BNB作為回報(bào)，初嘗甜頭后便加大投資，以期通過循環(huán)套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收?qǐng)觥?/p>
如何辨別投資活動(dòng)真?zhèn)?/p>
由于新手小白對(duì)Blockchain技術(shù)和Crypto的運(yùn)作機(jī)制缺乏深入了解，對(duì)市場中潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)缺乏警惕，面對(duì)此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在進(jìn)行投資理財(cái)之前，對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行背景審計(jì)是必要的，下面列示幾點(diǎn)辨別官方活動(dòng)真?zhèn)蔚慕ㄗh：
認(rèn)準(zhǔn)藍(lán)標(biāo)。任何群組、社媒渠道，請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)官方藍(lán)標(biāo)。
官方入口。官方活動(dòng)多數(shù)會(huì)在APP里設(shè)有專門的交互入口，絕不會(huì)僅僅通過文字形式誘使用戶直接向地址打款進(jìn)行投資。
多方確認(rèn)。通過多渠道交叉對(duì)比，確認(rèn)投資活動(dòng)的真實(shí)性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發(fā)布的活動(dòng)鏈接。
對(duì)手方地址風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。在進(jìn)行Crypto轉(zhuǎn)賬前做好KYT調(diào)查，對(duì)交易對(duì)手方的收款地址進(jìn)行資金審計(jì)，不應(yīng)與存在風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體交互歷史的地址進(jìn)行交易。
可見，Crypto投資并非輕而易舉的致富途徑。對(duì)于新手投資者而言，深入了解相關(guān)知識(shí)、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、謹(jǐn)慎評(píng)估項(xiàng)目真實(shí)性，是進(jìn)入加密領(lǐng)域前必須做好的功課。
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