作者：flowie，ChainCatcher

10月9日，美國(guó)聯(lián)邦檢察官已對(duì)四家Crypto“做市商”及其員工提起市場(chǎng)操縱和欺詐指控，SEC和FBI也參與了調(diào)查。被稱(chēng)為“meme屆DWF”、Bonk、Neiro背后的做市商Gotbit赫然在列。

目前，Gotbit的首席執(zhí)行官AlekseiAndriunin已在葡萄牙被捕，Gotbit在俄羅斯的兩名雇員也被起訴。

早在一年前，鏈上偵探ZachXBT曾揭露過(guò)Gotbit的做市手法，并讓用戶(hù)警惕任何與Gotbit合作的項(xiàng)目。此后，Gotbit也因參與做市的多個(gè)Tokens疑似rug備受爭(zhēng)議。

但Gotbit的做市服務(wù)仍吸引了大批項(xiàng)目方和meme團(tuán)隊(duì)。據(jù)Gotbit官方X平臺(tái)來(lái)看，Gotbit今年為Neiro、HamsterKombat等50個(gè)左右的項(xiàng)目方提供做市服務(wù)，大部分都是meme。偽造交易起家，為meme做市成名

從官方介紹來(lái)看，Gotbit是一家專(zhuān)門(mén)幫助Tokens實(shí)現(xiàn)市值增長(zhǎng)的對(duì)沖基金，主要有做市和風(fēng)險(xiǎn)投資兩大業(yè)務(wù)板塊。Gotbit管理了13億美元資產(chǎn)，有400多家合作的機(jī)構(gòu)客戶(hù)。

據(jù)RootData數(shù)據(jù)顯示，Gotbit還對(duì)Decentralization的跨鏈IDO平臺(tái)PoolzFinance（POOLX）、Layer15ireChain（5IRE）、Solana上Meme項(xiàng)目analoS進(jìn)行了投資。

值得一提的是，7月19日，Gotbit官方X平臺(tái)也曾發(fā)推特，宣布為FBI此次“釣魚(yú)執(zhí)法”創(chuàng)建的項(xiàng)目NextGemAI提供做市服務(wù)。

持續(xù)為meme做市，也讓Gotbit臭名昭著并面臨著美國(guó)檢方的欺詐指控。做市虛假meme收割玩家，Gotbit終于被 FBI 盯上了

一位FBI特工提供的調(diào)查文件中提到Gotbit參與的其中兩起案例，均通過(guò)夸大加密公司交易量、操縱加密交易價(jià)格誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)以抬高加密價(jià)格，并高位出售來(lái)獲利。

Gotbit多次幫助Crypto公司RoboInu將日交易量提高了一百多萬(wàn)美元。Web3技術(shù)公司Saitama也通過(guò)Gotbit的“做市”服務(wù)獲得了數(shù)千萬(wàn)美元的收益。

2023年9月，鏈上偵探 ZachXBT 也曾在X平臺(tái)上分享過(guò)一份文件揭露了Gotbit的做市策略。

Gotbit在價(jià)格發(fā)現(xiàn)階段的最初幾分鐘會(huì)把Tokens價(jià)格推高至10倍以創(chuàng)造FOMO，吸引盡可能多的購(gòu)買(mǎi)力，并在隨后的峰值中出售全部Tokens。

在最初的12個(gè)交易小時(shí)內(nèi)，Gotbit目標(biāo)是利用現(xiàn)有的套利機(jī)會(huì)，將專(zhuān)注賺取快速且可觀(guān)的利潤(rùn)上；

啟動(dòng)日，Gotbit的目標(biāo)交易量是5000萬(wàn)美元以上，大部分交易通過(guò)生成系統(tǒng)免費(fèi)在CEX上生成。

Gotbit致力于將Tokens開(kāi)盤(pán)后第一個(gè)峰值達(dá)到20倍，交并在交易的第一個(gè)月內(nèi)達(dá)到25倍。

ZachXBT曾表示Gotbit提供的做市服務(wù)存在問(wèn)題，提醒用戶(hù)警惕與Gotbit合作的項(xiàng)目。

但Gotbit仍然保持活躍，和多個(gè)meme項(xiàng)目方合作收割了大量用戶(hù)的大規(guī)模資金。

2023年底，ANALOS與Gotbit合作2周內(nèi)，市值在達(dá)到1.5億美元頂峰后開(kāi)始暴跌至1900萬(wàn)美元，隨后Tokens消失，無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)買(mǎi)ANALOS的前10名持有者利潤(rùn)合計(jì)超過(guò)700萬(wàn)美元。

今年5月，以啤酒為主題的MEMETokensBEER預(yù)售達(dá)到30000枚SOL，價(jià)值近500萬(wàn)美元。上線(xiàn)后BEERTokens價(jià)格一路飆升，最高漲幅達(dá)30倍，市值最高達(dá)到5億美元。

一個(gè)月后，BEERTokens的價(jià)格較高點(diǎn)下跌了90%以上，市值也回落至5000萬(wàn)美元左右。據(jù)LookonChain監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，BEER團(tuán)隊(duì)的關(guān)聯(lián)地址在價(jià)格拉高后曾多次出貨，累計(jì)售出300多萬(wàn)美元。

BEER過(guò)后，Gotbit復(fù)刻BEER套路。參與做市的MEME幣WATER，在預(yù)售階段就募集了超過(guò)4100萬(wàn)美元，吸引了超過(guò)2.6萬(wàn)個(gè)錢(qián)包地址參與這次預(yù)售。WATERTokens在Solana上線(xiàn)后短時(shí)拉升將近10倍，市值一度突破10億美元，但隨后在幾小時(shí)內(nèi)一路下跌。

Lookonchain揭露了其開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的老鼠倉(cāng)行為，團(tuán)隊(duì)將8.44億枚WATERTokens轉(zhuǎn)移至11個(gè)未參與預(yù)售的錢(qián)包中，后拋售Tokens。一名鏈上狙擊手在這次開(kāi)盤(pán)當(dāng)中損失超71萬(wàn)美元。

此外，Gotbit參與做市的HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA等也疑似rug。meme、加密做市商成監(jiān)管打擊重點(diǎn)？

從Gotbit的操縱行為來(lái)看，meme的火爆也讓meme成為了欺詐的重災(zāi)區(qū)。

對(duì)于此次Gotbit被訴欺詐，加密KOL@WazzCrypt認(rèn)為，“這對(duì)于meme來(lái)說(shuō)是一種利空。Gotbit作為最大的meme做市商之一，支持了陰謀meme和詐騙幣。在沒(méi)有犯罪的情況下推廣meme幣變得困難?！?/p>

但在CryptoQuant創(chuàng)始人KiYoungJu看來(lái)這可能是一個(gè)積極信號(hào)，“監(jiān)管將有助于消除其賭博污名?！?/p>

目前一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是，加密做市商可能成為了美國(guó)監(jiān)管部門(mén)的打擊重點(diǎn)。

繼SEC、FBI、美司法部聯(lián)合指控Gotbit、ZMQuant、CLSGlobal和MyTrade這四家加密做市商后。SEC又指控了一家成立于2014年的老牌做市商Cumberland，稱(chēng)其作為未注冊(cè)證券交易商運(yùn)營(yíng)。

加密做市商作為加密市場(chǎng)流動(dòng)性的重要參與者，離錢(qián)太近，也是被指控操縱、欺詐市場(chǎng)的重點(diǎn)對(duì)象。此前，這輪周期崛起的新型做市商DWF也多次被華爾街日?qǐng)?bào)等媒體調(diào)查爆料涉嫌洗盤(pán)、虛假宣傳、操縱市場(chǎng)等。

隨著美監(jiān)管部門(mén)的接連下場(chǎng)，預(yù)計(jì)有更多的加密做市“陰謀”集團(tuán)浮出水面。